“斷卡”

珠暉公安重拳出擊

行動(dòng)

“斷卡”行動(dòng)開展以來，珠暉公安主動(dòng)出擊、積極作為，通過深挖工作線索，成功搗毀一個(gè)以張某為首的幫助詐騙犯罪洗錢團(tuán)伙，抓獲兩名為詐騙犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人。

近日，酃湖派出所在工作中發(fā)現(xiàn)：有一個(gè)洗錢團(tuán)伙通過火幣交易所向詐騙團(tuán)伙提供銀行卡以及火幣賬戶用來“洗錢”，數(shù)額特別巨大。通過深挖，民警還發(fā)現(xiàn)了另外兩名為詐騙團(tuán)伙提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的嫌疑人。該所所長(zhǎng)劉杰立即向副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)何玉竹匯報(bào)。何玉竹高度重視，指示酃湖派出所、東風(fēng)路派出所聯(lián)合出擊，迅速瓦解該犯罪鏈條，限時(shí)將嫌疑人抓捕歸案。

經(jīng)過縝密偵查及線索研判，辦案民警鎖定了該犯罪團(tuán)伙及涉案犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)。10月13日，在分局黨委的統(tǒng)一部署下，辦案民警兵分兩路，趕赴武漢、杭州，開展抓捕行動(dòng)。一組辦案民警在武漢市成功搗毀以張某為首的洗錢團(tuán)伙，另一組辦案民警在杭州成功抓獲為詐騙團(tuán)伙介紹支付結(jié)算業(yè)務(wù)的兩名犯罪嫌疑人邱某、林某。

經(jīng)查，自2019年3月以來，張某、姚某、覃某通過提供火幣交易所賬戶以及銀行卡，為詐騙團(tuán)伙“洗白”資金數(shù)千萬元。邱某、林某為謀利，向詐騙團(tuán)伙介紹支付結(jié)算業(yè)務(wù)，從中非法獲利10萬余元。

目前，犯罪嫌疑人張某、姚某、覃某、邱某、林某5人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

民警提示

非法收售、倒賣手機(jī)卡、銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成犯罪，將被追究相關(guān)刑事責(zé)任。此外，將自己名下手機(jī)卡或銀行卡售賣給他人，不但自身面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)，還有可能為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供犯罪工具。一旦相關(guān)手機(jī)卡或銀行卡涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，情節(jié)嚴(yán)重的將被以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

先別劃走！全國(guó)“斷卡”行動(dòng)你必須知道的那些事↓↓↓

“斷卡”斷的哪些卡

●手機(jī)卡：

包括平時(shí)所用的三大運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。

●銀行卡：

包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時(shí)所說的微信、支付寶等第三方支付。

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式對(duì)被害人進(jìn)行洗腦）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）兩個(gè)要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡。

為什么實(shí)施“斷卡”行動(dòng)

“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡，不但會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙，還會(huì)用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù)，給我國(guó)社會(huì)治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。

“斷卡”行動(dòng)打擊對(duì)象

“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙包括：

開卡團(tuán)伙

在各地運(yùn)營(yíng)商企業(yè)營(yíng)業(yè)廳開辦電話卡、銀行卡的人員。

帶隊(duì)團(tuán)伙

在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購(gòu)手機(jī)卡、銀行卡信息，與開卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡、銀行卡，交給收卡團(tuán)伙的人員。

收卡團(tuán)伙

發(fā)布信息招募（同城）帶隊(duì)團(tuán)伙，接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡及銀行卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員。

販卡團(tuán)伙

發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國(guó)各地收卡團(tuán)伙的手機(jī)卡、銀行卡，層層販賣賺取差價(jià)的人員。

出售電話卡、銀行卡危害

特別提醒廣大群眾，一定要重視自己的信息安全，絕對(duì)不能出租、出售、出借或者購(gòu)買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），銀行卡、電話卡一旦被收購(gòu)很可能會(huì)被用于不法行為。

個(gè)人名下一張銀行卡涉案，5年內(nèi)不能開新戶，禁用手機(jī)支付，買個(gè)菜都只能給現(xiàn)金，所有業(yè)務(wù)都得去柜臺(tái)辦；同時(shí)計(jì)入征信，基本告別信用卡和房貸車貸。（請(qǐng)每一個(gè)人認(rèn)真看，涉及您的切身利益）

“斷卡”行動(dòng) 我們能做什么？

我們建議，請(qǐng)身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民朋友，一定要抽空去查詢一下，看看自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時(shí)處理。

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來源： 衡陽(yáng)警事