閩南網(wǎng)12月31日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 李肇興）31日下午，泉州市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)“斷卡”行動(dòng)成效，部署開展“百日千人進(jìn)萬家”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳活動(dòng)，并發(fā)布《泉州市反詐騙中心致廣大市民朋友的一封信》。

民警展示查獲的作案工具

據(jù)悉，為深入貫徹落實(shí)全市“強(qiáng)基促穩(wěn)”三年行動(dòng)工作要求，全面防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，泉州市委、市政府決定從即日起至2021年底，在全市組織開展防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，泉州市公安局也將同步啟動(dòng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳活動(dòng)。

所謂“斷卡”，斷的是手機(jī)卡、銀行卡，還包括虛擬運(yùn)營商的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡，以及對(duì)公賬戶、微信支付寶等第三方支付賬戶。自10月份行動(dòng)開展以來，全市共抓獲2424名涉卡嫌疑人，打掉開辦、收販卡團(tuán)伙14個(gè)，對(duì)610人采取強(qiáng)制措施，對(duì)2264人進(jìn)行銀行懲戒，對(duì)10949人通信懲戒，對(duì)1698人開展訓(xùn)誡工作。全市月均涉案銀行卡線索數(shù)較9月前下降41.07%，涉案手機(jī)卡月均線索數(shù)較9月前下降75.92%，接報(bào)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情數(shù)也呈下降趨勢(shì)。

查獲的作案工具

查獲的作案工具

根據(jù)上級(jí)聯(lián)席辦下發(fā)的涉案“兩卡”線索，泉州公安機(jī)關(guān)逐人核查、快速落地，積極開展全鏈條打擊，通過偵辦詐騙、組織偷越國（邊）境、偷私渡等犯罪案件，嚴(yán)厲打擊“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)違法犯罪。11月18日，公安機(jī)關(guān)組織開展“7.31”專案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在晉江、南安、安溪等地?fù)v毀犯罪窩點(diǎn)23個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人16名，成功切斷一條為境外賭博、詐騙犯罪分子提供個(gè)人銀行賬戶支付結(jié)算的通道，現(xiàn)場扣押個(gè)人銀行卡及對(duì)公賬戶7291套、作案手機(jī)798部，凍結(jié)銀行賬戶130個(gè)、資金191.3萬元，涉案金額累計(jì)達(dá)2億余元。

泉州、晉江聯(lián)手偵破“7·31”跨國境販賣銀行卡案

2020年11月19日，在省廳相關(guān)部門的有力指導(dǎo)下，泉州、晉江兩級(jí)公安機(jī)關(guān)的刑偵、經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)安等部門聯(lián)手通過3個(gè)多月的研判深度經(jīng)營，出動(dòng)200多名警力對(duì)“7·31”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在南安、安溪和晉江等地?fù)v毀犯罪窩點(diǎn)23個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人16名，現(xiàn)場查扣現(xiàn)金22萬余元及一大批銀行卡等作案工具，凍結(jié)銀行賬戶130個(gè)、資金191.3萬元，涉案金額高達(dá)2億余元，成功切斷一條為境外賭博、詐騙犯罪分子提供個(gè)人銀行賬戶支付結(jié)算通道。

今年7月初，晉江市局從省廳下發(fā)的一條線索入手，研判發(fā)現(xiàn)一條跨省跨國境販賣銀行卡犯罪線索，引起了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。泉州市副市長、公安局長李伙金專門作出指示，要求泉州晉江兩級(jí)公安機(jī)關(guān)加大力度予以嚴(yán)厲打擊。泉州、晉江兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)相關(guān)部門精干警力成立“7·31”專案組，對(duì)線索進(jìn)行全面核查研判。專案組經(jīng)過三個(gè)多月的連續(xù)作戰(zhàn)，全面摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及落腳點(diǎn)。

11月19日，在省廳相關(guān)部門和泉州市局領(lǐng)導(dǎo)的直接指揮下，專案組分為抓捕、凍結(jié)、審訊等14個(gè)工作小組開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲16名犯罪嫌疑人。

經(jīng)初查，2019年7月22日以來，該犯罪團(tuán)伙在泉州石獅、晉江兩地設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，向全國多個(gè)省市的販賣銀行卡犯罪嫌疑人，收購銀行卡等作案工具，并通過海運(yùn)方式運(yùn)往菲律賓，賣給犯罪分子用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，從中謀取非法利益。截至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙共計(jì)運(yùn)送個(gè)人銀行卡4600多件，收購販賣個(gè)人銀行卡或?qū)~戶數(shù)量10萬余套，涉案金額高達(dá)2億余元。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

泉州、石獅打掉一個(gè)非法開辦販賣電話卡的犯罪團(tuán)伙

今年10月份，石獅市公安局在日常工作中發(fā)現(xiàn)石獅市寶蓋轄區(qū)某男子手機(jī)號(hào)碼存在異常情況，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，一個(gè)非法開辦販賣電話卡的犯罪團(tuán)伙逐步浮出水面。鑒于案情重大，涉案人數(shù)及電話卡數(shù)量較多，泉州、石獅兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)精干警力組成專案組，全面開展案偵工作，并于10月中旬分別在北京、石獅、晉江等地抓獲王某、許某等15名犯罪嫌疑人，扣押作案手機(jī)15部、身份證識(shí)別器一臺(tái)、作案電腦六臺(tái)、三百多張手機(jī)電話卡、賬本若干，一舉摧毀這個(gè)犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人王某與其表弟查某長期在云南某縣經(jīng)商，從該縣某通信運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人張某及該通信運(yùn)營公司下屬運(yùn)營店等處大肆收購空白電話卡，同時(shí)又向李某購買大量公民個(gè)人身份，對(duì)收購來的空白電話卡進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，再將經(jīng)過實(shí)名認(rèn)證過的電話卡通過某物流公司郵寄到石獅黃某處，非法獲取大額利益。黃某將這些電話卡賣到東南亞國家，最終被犯罪分子用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。

泉州市反詐騙中心致廣大市民朋友的一封信

市民朋友們：

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)的發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段層出不窮，嚴(yán)重危害了群眾的財(cái)產(chǎn)安全。為切實(shí)提高群眾防范意識(shí)，保護(hù)好群眾的“錢袋子”，泉州市反詐騙中心總結(jié)了市民最易受騙的10種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件類型及防范對(duì)策，幫助廣大群眾提升識(shí)騙防騙能力。

1、網(wǎng)上貸款詐騙：讓受害人下載虛假貸款“app”，騙取信任后，以交手續(xù)費(fèi)、本金利息、解凍費(fèi)、驗(yàn)證還款能力等為由實(shí)施詐騙。

2、網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙：承諾受害人有償刷單，前期返還少量傭金，后期加大刷單量及金額，但不再支付傭金也不退還本金，騙取當(dāng)事人本金。

3、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙：散布出售物品信息，編造各種理由要求脫離購物平臺(tái)，誘騙買家通過網(wǎng)銀或第三方支付等方式進(jìn)行支付騙取貨款。

4、冒充客服詐騙：通過不法手段獲得受害人網(wǎng)購信息后，冒充網(wǎng)站客服，以退款為由套取受害人賬戶信息、驗(yàn)證碼等，詐騙錢財(cái)。

5、冒充老板詐騙財(cái)務(wù)：“克隆”、偽裝成公司負(fù)責(zé)人的微信或QQ，添加公司財(cái)會(huì)人員為好友后伺機(jī)發(fā)布虛假轉(zhuǎn)賬指令進(jìn)行詐騙。

6、冒充公檢法詐騙：冒充公檢法工作人員撥打受害者電話，以涉嫌犯罪為由，要求其將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”配合調(diào)查，騙取資金。

7、網(wǎng)絡(luò)交友殺豬盤：通過婚戀網(wǎng)站、聊天交友工具與受害人“談戀愛”（即“養(yǎng)豬環(huán)節(jié)”），在確定戀愛關(guān)系后，通過網(wǎng)絡(luò)賭博或者其他投資方式誘騙受害人錢財(cái)（即“殺豬環(huán)節(jié)”）。

8、冒充親友領(lǐng)導(dǎo)詐騙：通過冒充領(lǐng)導(dǎo)QQ、微信，主動(dòng)添加轄區(qū)企業(yè)主、同事下屬為好友，騙取受害人信任后，以急需用錢為由，讓受害人向指定的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬匯款。

9、虛假短信鏈接詐騙：發(fā)送帶有虛假網(wǎng)址鏈接的短信，誘使受害人點(diǎn)擊鏈接后，盜取當(dāng)事人的銀行卡賬號(hào)密碼和信息，私自復(fù)制盜刷。

10、投資理財(cái)詐騙：利用投資心理，哄騙受害人下載理財(cái)APP進(jìn)行投資理財(cái)，先讓其獲取小利，待投入大額資金后，騙取受害人投資款。

警方提示：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新，最終都離不開“讓你轉(zhuǎn)賬”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，請(qǐng)牢記防范要點(diǎn)，始終堅(jiān)持做到“陌生鏈接不點(diǎn)擊、陌生電話不輕信、個(gè)人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)”。廣大市民朋友，防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，事關(guān)百姓福祉，事關(guān)千家萬戶，讓我們并肩攜手，共同參與反詐宣傳防范，共筑防騙長城，守護(hù)萬家平安！