閩南網12月31日訊（閩南網記者 陳玉玲 通訊員 李肇興）31日下午，泉州市公安局召開新聞發布會，通報“斷卡”行動成效，部署開展“百日千人進萬家”防范電信網絡詐騙犯罪集中宣傳活動，并發布《泉州市反詐騙中心致廣大市民朋友的一封信》。
民警展示查獲的作案工具
據悉，為深入貫徹落實全市“強基促穩”三年行動工作要求，全面防范治理電信網絡詐騙犯罪，泉州市委、市政府決定從即日起至2021年底，在全市組織開展防范治理電信網絡詐騙犯罪專項行動，泉州市公安局也將同步啟動防范電信網絡詐騙犯罪集中宣傳活動。
所謂“斷卡”，斷的是手機卡、銀行卡，還包括虛擬運營商的電話卡、物聯網卡，以及對公賬戶、微信支付寶等第三方支付賬戶。自10月份行動開展以來，全市共抓獲2424名涉卡嫌疑人，打掉開辦、收販卡團伙14個，對610人采取強制措施，對2264人進行銀行懲戒，對10949人通信懲戒，對1698人開展訓誡工作。全市月均涉案銀行卡線索數較9月前下降41.07%，涉案手機卡月均線索數較9月前下降75.92%，接報的電信網絡詐騙警情數也呈下降趨勢。
查獲的作案工具
查獲的作案工具
根據上級聯席辦下發的涉案“兩卡”線索，泉州公安機關逐人核查、快速落地，積極開展全鏈條打擊，通過偵辦詐騙、組織偷越國（邊）境、偷私渡等犯罪案件，嚴厲打擊“兩卡”黑灰產業違法犯罪。11月18日，公安機關組織開展“7.31”專案統一收網行動，在晉江、南安、安溪等地搗毀犯罪窩點23個，抓獲犯罪嫌疑人16名，成功切斷一條為境外賭博、詐騙犯罪分子提供個人銀行賬戶支付結算的通道，現場扣押個人銀行卡及對公賬戶7291套、作案手機798部，凍結銀行賬戶130個、資金191.3萬元，涉案金額累計達2億余元。
泉州、晉江聯手偵破“7·31”跨國境販賣銀行卡案
2020年11月19日，在省廳相關部門的有力指導下，泉州、晉江兩級公安機關的刑偵、經偵、技偵、網安等部門聯手通過3個多月的研判深度經營，出動200多名警力對“7·31”專案開展統一收網行動，在南安、安溪和晉江等地搗毀犯罪窩點23個，抓獲犯罪嫌疑人16名，現場查扣現金22萬余元及一大批銀行卡等作案工具，凍結銀行賬戶130個、資金191.3萬元，涉案金額高達2億余元，成功切斷一條為境外賭博、詐騙犯罪分子提供個人銀行賬戶支付結算通道。
今年7月初，晉江市局從省廳下發的一條線索入手，研判發現一條跨省跨國境販賣銀行卡犯罪線索，引起了各級領導高度關注。泉州市副市長、公安局長李伙金專門作出指示，要求泉州晉江兩級公安機關加大力度予以嚴厲打擊。泉州、晉江兩級公安機關迅速抽調相關部門精干警力成立“7·31”專案組，對線索進行全面核查研判。專案組經過三個多月的連續作戰，全面摸清了該犯罪團伙的組織結構、人員分工、運作模式及落腳點。
11月19日，在省廳相關部門和泉州市局領導的直接指揮下，專案組分為抓捕、凍結、審訊等14個工作小組開展統一收網行動，抓獲16名犯罪嫌疑人。
經初查，2019年7月22日以來，該犯罪團伙在泉州石獅、晉江兩地設立多個窩點，向全國多個省市的販賣銀行卡犯罪嫌疑人，收購銀行卡等作案工具，并通過海運方式運往菲律賓，賣給犯罪分子用于網絡賭博、電信網絡詐騙活動，從中謀取非法利益。截至案發，該犯罪團伙共計運送個人銀行卡4600多件，收購販賣個人銀行卡或對公賬戶數量10萬余套，涉案金額高達2億余元。
目前，案件正在進一步偵辦中。
泉州、石獅打掉一個非法開辦販賣電話卡的犯罪團伙
今年10月份，石獅市公安局在日常工作中發現石獅市寶蓋轄區某男子手機號碼存在異常情況，經進一步調查，一個非法開辦販賣電話卡的犯罪團伙逐步浮出水面。鑒于案情重大，涉案人數及電話卡數量較多，泉州、石獅兩級公安機關迅速抽調精干警力組成專案組，全面開展案偵工作，并于10月中旬分別在北京、石獅、晉江等地抓獲王某、許某等15名犯罪嫌疑人，扣押作案手機15部、身份證識別器一臺、作案電腦六臺、三百多張手機電話卡、賬本若干，一舉摧毀這個犯罪團伙。
經查，該團伙犯罪嫌疑人王某與其表弟查某長期在云南某縣經商，從該縣某通信運營公司負責人張某及該通信運營公司下屬運營店等處大肆收購空白電話卡，同時又向李某購買大量公民個人身份，對收購來的空白電話卡進行實名認證，再將經過實名認證過的電話卡通過某物流公司郵寄到石獅黃某處，非法獲取大額利益。黃某將這些電話卡賣到東南亞國家，最終被犯罪分子用于網絡賭博、電信網絡詐騙活動。
目前，該案還在進一步辦理中。
泉州市反詐騙中心致廣大市民朋友的一封信
市民朋友們：
近年來，隨著互聯網和通信技術的發展，電信網絡詐騙犯罪手段層出不窮，嚴重危害了群眾的財產安全。為切實提高群眾防范意識，保護好群眾的“錢袋子”，泉州市反詐騙中心總結了市民最易受騙的10種電信網絡詐騙案件類型及防范對策，幫助廣大群眾提升識騙防騙能力。
1、網上貸款詐騙：讓受害人下載虛假貸款“app”，騙取信任后，以交手續費、本金利息、解凍費、驗證還款能力等為由實施詐騙。
2、網絡兼職詐騙：承諾受害人有償刷單，前期返還少量傭金，后期加大刷單量及金額，但不再支付傭金也不退還本金，騙取當事人本金。
3、網絡購物詐騙：散布出售物品信息，編造各種理由要求脫離購物平臺，誘騙買家通過網銀或第三方支付等方式進行支付騙取貨款。
4、冒充客服詐騙：通過不法手段獲得受害人網購信息后，冒充網站客服，以退款為由套取受害人賬戶信息、驗證碼等，詐騙錢財。
5、冒充老板詐騙財務：“克隆”、偽裝成公司負責人的微信或QQ，添加公司財會人員為好友后伺機發布虛假轉賬指令進行詐騙。
6、冒充公檢法詐騙：冒充公檢法工作人員撥打受害者電話，以涉嫌犯罪為由，要求其將資金轉入“安全賬戶”配合調查，騙取資金。
7、網絡交友殺豬盤：通過婚戀網站、聊天交友工具與受害人“談戀愛”（即“養豬環節”），在確定戀愛關系后，通過網絡賭博或者其他投資方式誘騙受害人錢財（即“殺豬環節”）。
8、冒充親友領導詐騙：通過冒充領導QQ、微信，主動添加轄區企業主、同事下屬為好友，騙取受害人信任后，以急需用錢為由，讓受害人向指定的賬號轉賬匯款。
9、虛假短信鏈接詐騙：發送帶有虛假網址鏈接的短信，誘使受害人點擊鏈接后，盜取當事人的銀行卡賬號密碼和信息，私自復制盜刷。
10、投資理財詐騙：利用投資心理，哄騙受害人下載理財APP進行投資理財，先讓其獲取小利，待投入大額資金后，騙取受害人投資款。
警方提示：電信網絡詐騙手段不斷翻新，最終都離不開“讓你轉賬”這一關鍵環節，請牢記防范要點，始終堅持做到“陌生鏈接不點擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露、轉賬匯款多核實”。廣大市民朋友，防范治理電信網絡詐騙犯罪，事關百姓福祉，事關千家萬戶，讓我們并肩攜手，共同參與反詐宣傳防范，共筑防騙長城，守護萬家平安！
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